株主総会

第101回定時株主総会

開催日時

2025年6月20日(金)　午前10時
開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪　2階宴会場「鳳凰」
会議の目的事項

以下のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 第101期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第101期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき100円と決定いたしました。
第２号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり、岡藤正広、石井敬太、小林文彦、鉢村剛、都梅博之、中宏之、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏、計10名が再選され、同日重任いたしました。なお、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏は、社外取締役です。
第３号議案 取締役・監査役の報酬額等改定及び譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決され、業績及び株価に応じて支払う取締役（社外取締役を除く。）の賞与額を年額50億円以内に、取締役の月例報酬額を年額11億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)に、監査役の報酬を年額4億円以内にそれぞれ改定いたしました。
また、業績連動型株式報酬制度においては、BIP信託制度を一部改定したとともに、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象として、新たに譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定いたしました。

（ご参考）2025年6月20日現在の役員は以下のとおりです。

招集通知

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送

株主総会日の約3週間前に発送。
集中日を回避した株主総会の設定

集中日以外の日に株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使

個人株主等の議決権行使促進のため、2005年6月定時株主総会より議決権行使の電子化（除く携帯電話）を実施。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

2008年6月総会より、（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用。
招集通知（要約）の英文での提供

2010年6月総会より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、当社ホームページ及びTDnetに掲載。
その他

株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、2005年6月定時株主総会より招集通知の電子化を実施。また、2015年6月定時株主総会より、株主への発送に先立ち招集通知を当社ホームページ及びTDnetに掲載。

関連資料