株主総会

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送

株主総会日の約3週間前に発送。

集中日を回避した株主総会の設定

集中日以外の日に株主総会を開催しています。

電磁的方法による議決権の行使

個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総会より議決権行使の電子化(除く携帯電話)を実施。

議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取り組み

個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総会より議決権行使の電子化(除く携帯電話)を実施。

招集通知(要約)の英文での提供

平成22年6月総会より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、当社ホームページに掲載。

その他

株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、平成17年6月定時株主総会より招集通知の電子化を実施。

第93回定時株主総会(開催予定)

開催日時

平成29年6月23日(金)午前10時

開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪 2階宴会場「鳳凰」

  • 開催日時・場所は予定であり、5月中旬の取締役会にて決議する予定です。
    招集ご通知は5月下旬に掲載・6月上旬に発送いたします。

第92回定時株主総会

招集通知

開催日時

平成28年6月24日(金)午前10時

開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪 2階宴会場「鳳凰」

会議の目的事項

報告事項

  1. 第92期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第92期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役14名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬導入の件

報告事項及び決議内容

報告事項
  1. 第92期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第92期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
    計算書類報告の件
決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役14名選任の件
本件は、原案のとおり、岡藤正広、髙柳浩二、岡本均、小関秀一、米倉英一、小林文彦、鉢村剛、藤﨑一郎、川北力の各氏、計9名が再選され、同日それぞれ重任し、鈴木善久、今井雅啓、吉田多孝、原田恭行、村木厚子の各氏、計5名が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、藤﨑一郎、川北力、村木厚子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、赤松良夫氏が再選され、同日重任し、山口潔氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬導入の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

関連資料