株主総会

第101回定時株主総会（開催予定）

開催日時

2025年6月20日(金)　午前10時
開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪　2階宴会場「鳳凰」
  • 開催日時・場所は予定であり、5月中旬の取締役会にて決議する予定です。招集ご通知はその後速やかに掲載いたします。

第100回定時株主総会

開催日時

2024年6月21日(金)　午前10時
開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪　2階宴会場「鳳凰」
会議の目的事項

以下のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 第100期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第100期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件




上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき80円と決定いたしました。
第２号議案　取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり、岡藤正広、石井敬太、小林文彦、鉢村剛、都梅博之、中宏之、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏、計10名が再選、瀬戸憲治氏が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏は、社外取締役です。
第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、京田誠氏が再選され、同日重任いたしました。
第４号議案　取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役、執行役員及び上席執行理事（国内非居住者を除く。）を対象とする、新たな業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

（ご参考）2024年6月21日現在の役員は以下のとおりです。

招集通知