株主総会

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送

株主総会日の約3週間前に発送。

集中日を回避した株主総会の設定

集中日以外の日に株主総会を開催しております。

電磁的方法による議決権の行使

個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総会より議決権行使の電子化(除く携帯電話)を実施。

議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

平成20年6月総会より、(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用。

招集通知(要約)の英文での提供

平成22年6月総会より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、当社ホームページ及びTDnetに掲載。

その他

株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、平成17年6月定時株主総会より招集通知の電子化を実施。また、平成27年6月定時株主総会より、株主への発送に先立ち招集通知を当社ホームページ及びTDnetに掲載。

第94回定時株主総会

招集通知

開催日時

平成30年6月22日(金)午前10時

開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪 2階宴会場「鳳凰」

会議の目的事項

報告事項

  1. 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

【会社提案】
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款の一部変更の件件
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件

【株主提案】
第5号議案 定款変更の件(自己株式の消却)
第6号議案 自己株式消却の件

報告事項及び議決内容

報告事項

報告事項

  1. 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項

【会社提案】

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき38円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第15条(株主総会の議長)及び定款第25条(執行役員および役付執行役員)に関する記載を一部変更しました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、望月晴文の各氏、計6名が再選され、同日それぞれ重任し、吉田朋史、川名正敏の両氏が新たに選任され、同日それぞれ就任いたしました。なお、村木厚子、望月晴文、川名正敏の各氏は社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、土橋修三郎氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

【株主提案】

第5号議案 定款変更の件(自己株式の消却)

本件は、否決されました。

第6号議案 自己株式消却の件

本件は、第5号議案の承認可決が前提となっておりましたが、第5号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

関連資料