株主総会

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期発送

株主総会日の約3週間前に発送。
集中日を回避した株主総会の設定

集中日以外の日に株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使

個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総会より議決権行使の電子化（除く携帯電話）を実施。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

平成20年6月総会より、（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用。
招集通知（要約）の英文での提供

平成22年6月総会より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、当社ホームページ及びTDnetに掲載。
その他

株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、平成17年6月定時株主総会より招集通知の電子化を実施。また、平成27年6月定時株主総会より、株主への発送に先立ち招集通知を当社ホームページ及びTDnetに掲載。

第95回定時株主総会

招集通知

開催日時

2019年6月21日（金）午前10時
開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪　2階宴会場「鳳凰」
会議の目的事項

報告事項

  1. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役10名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件
第4号議案　取締役の報酬額改定の件

報告事項及び決議内容

報告事項

報告事項

  1. 第95期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第95期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
    計算書類報告の件
決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき46円と決定いたしました。

第2号議案　取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、吉田朋史、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、望月晴文、川名正敏の各氏、計８名が再選され、同日それぞれ重任し、福田祐士、中森真紀子の両氏が新たに選任され、同日それぞれ就任いたしました。なお、村木厚子、望月晴文、川名正敏、中森真紀子の各氏は、社外取締役です。

第3号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり、瓜生健太郎氏が再選され、同日重任いたしました。なお、同氏は、社外監査役です。

第4号議案　取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額８億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内）とすること、また、前記報酬額とは別枠で、業績に応じて支払う取締役（社外取締役以外のもの）の賞与額を年額20億円以内とすることとして、原案のとおり承認可決されました。

関連資料

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