株主総会

第97回定時株主総会

第97回定時株主総会を下記の通り開催いたしました。
新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力を賜りましたこと、誠にありがとうございました。

開催日時	2021年6月18日（金）午前10時
開催場所	大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪　2階宴会場「鳳凰」
会議の目的事項	報告事項第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　取締役11名選任の件第３号議案　監査役2名選任の件

開催日時

2021年6月18日（金）午前10時

開催場所

大阪市中央区城見1-4-1
ホテルニューオータニ大阪　2階宴会場「鳳凰」

会議の目的事項

報告事項

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役11名選任の件
第３号議案　監査役2名選任の件

報告事項	第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件第97期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件総会動画配信（23分25秒）プレゼンテーション資料（8.18MB）
決議事項	第1号議案　剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき44円と決定いたしました。第2号議案　取締役11名選任の件本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、吉田朋史、福田祐士、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、川名正敏、中森真紀子の各氏、計９名が再選、石井敬太、石塚邦雄の各氏、計２名が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、村木厚子、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏は、社外取締役です。第3号議案　監査役２名選任の件本件は、原案のとおり、間島進吾氏が再選、菊池眞澄氏が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、両氏ともに社外監査役です。

報告事項

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき44円と決定いたしました。

第2号議案　取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、鈴木善久、吉田朋史、福田祐士、小林文彦、鉢村剛、村木厚子、川名正敏、中森真紀子の各氏、計９名が再選、石井敬太、石塚邦雄の各氏、計２名が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、村木厚子、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏は、社外取締役です。

第3号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案のとおり、間島進吾氏が再選、菊池眞澄氏が新たに選任され、同日重任・就任いたしました。なお、両氏ともに社外監査役です。

株主総会招集通知の早期発送	株主総会日の約3週間前に発送。
集中日を回避した株主総会の設定	集中日以外の日に株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総会より議決権行使の電子化（除く携帯電話）を実施。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	平成20年6月総会より、（株）ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用。
招集通知（要約）の英文での提供	平成22年6月総会より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、当社ホームページ及びTDnetに掲載。
その他	株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、平成17年6月定時株主総会より招集通知の電子化を実施。また、平成27年6月定時株主総会より、株主への発送に先立ち招集通知を当社ホームページ及びTDnetに掲載。