取締役会開催実績と役員報酬
当社のコーポレート・ガバナンス体制のもとでの、2017年度の主な取組実績は以下の通りです。
2017年度の会議開催
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2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
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| 取締役会 |
16回 |
16回 |
15回 |
| 社外取締役の取締役会への出席状況 |
100％ |
98％ |
100％ |
| 社外監査役の取締役会への出席状況 |
91％ |
94％ |
98％ |
| 監査役会 |
15回 |
12回 |
14回 |
| 社外監査役の監査役会への出席状況 |
95％ |
94％ |
98％ |
役員報酬
2017年度の役員報酬実績は以下の通りです。
| 区分 | 人員数 （人） |
支給額 （百万円） |
内訳 | 報酬限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役 （うち、社外） |
9 |
1,431 |
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| 監査役 （うち、社外） |
6 |
115 |
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| 計 （うち、社外） |
15 |
1,546 |
- 当社は、2017年度における当社株主に帰属する当期純利益（連結）が通期見通しの4,000億円を上回る4,003億円となり、史上最高益を更新したことを受け、特別賞与を支給することを決定しました。これは、ガバナンス・報酬委員会の審議を経たうえでの2018年2月2日開催の取締役会決議に基づくものです。特別賞与は、取締役賞与と合わせた金額が賞与限度額（年額10億円）を超えない範囲で支給されます。
- 当社は、2005年6月29日開催の第81回定時株主総会の日をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引続いて在任する取締役及び監査役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
2018年度の役員報酬制度
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、①月例報酬と②業績連動型の賞与、③時価総額連動型の賞与、及び④業績連動型株式報酬により構成されています。①月例報酬は役位ごとの基準額をベースに会社への貢献度等に応じて決定され、②業績連動型賞与、及び④業績連動型株式報酬は当社株主帰属当期純利益（連結）に基づき総支給額が決定され、また、③時価総額連動型の賞与は「当社株式時価総額の前事業年度比増加額」に基づき総支給額が決定される仕組みをとっております。
| 報酬の種類 | 内容 | 報酬限度額 | 株主総会決議 | |
|---|---|---|---|---|
| 取締役 |
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| 監査役 |
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業績連動型賞与及び株式報酬の算定式
2018年度の取締役賞与及び株式報酬は、2018年度の決算が確定次第、第95回定時株主総会終了後、下記方法に基づき算定のうえ、支給額を確定し支払います。（株式報酬についてはポイントを付与）。
総支給額
総支給額 ＝（A + B + C) × 対象となる取締役の役位ポイントの総和 ÷ 55
A ＝2018年度当社株主帰属当期純利益のうち、2,000億円に達するまでの部分× 0.35%
B ＝ 2018年度当社株主帰属当期純利益のうち、2,000億円を超え3,000億円に達するまでの部分 × 0.525%
C ＝ 2018年度当社株主帰属当期純利益のうち、3,000億円を超える部分 × 0.525%（内、株式報酬として0.175%）
個別支給額
個別支給金額 ＝ 総支給額 × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和
各取締役への個別支給額は上記に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金額です。
| 取締役会長 | 取締役社長 | 取締役 副社長執行役員 |
取締役 専務執行役員 |
取締役 常務執行役員 |
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|---|---|---|---|---|---|
| ポイント |
10 |
7.5 |
5 |
4 |
3 |
個別支給額のうち、総支給額中の(A)及び(B)にかかる部分は全額現金で支払われます。(C)にかかる部分については、0.175％分を株式報酬で支給し、残額は現金で支払われます。なお、現金で支払われる部分の70％については、担当組織の計画達成率に応じて増減する仕組みとしております（但し、担当組織の業績評価ができない取締役の計画達成率は100％とします）。株式報酬については、在任中は毎年ポイント（1ポイント＝1株）を付与し、退任時に累積したポイント分に相当する株式報酬を信託よりまとめて支給することとしています。なお、信託より支給する株式はすべて株式市場から調達予定ですので、希薄化は生じません。
時価総額連動型賞与の算定式
当社は、2018年2月2日開催の取締役会決議に基づき、当社企業価値の増大に向けたインセンティブとする目的で、当社株式時価総額の前事業年度比増加額に連動する賞与を導入しました。
2018年度の時価総額連動型賞与は、下記方法に基づき算定のうえ、支給額を確定し支払います。
個別支給額
個別支給額 ＝（2018年度の日々の当社株式時価総額の単純平均額－2017年度の日々の当社株式時価総額の単純平均額）
×1,000分の1×役位ポイント÷108.8
各取締役の役位ポイントは、業績連動型賞与の算定に用いられるものと同一です。
なお、取締役に対する時価総額連動型賞与は、業績連動型賞与と合わせた金額が取締役に対する賞与の限度額である10億円を超えない
範囲で支給されます。